Федеральная полиция Бразилии утверждает, что бывший владелец Banco Master Даниэль Воркаро получал от двух сотрудников Центрального банка неформальные консультации по вопросам, затрагивавшим его группу. По версии следствия, Беллине Сантана и Паулу Сержиу Невес де Соуза помогали с документами для ЦБ и Фонда гарантирования вкладов, сообщали о ходе надзорных действий и обсуждали сделки банка. В отчёте такую практику назвали «очевидно несовместимой» с кодексом поведения регулятора и принципами госслужбы.¹

Следствие трактует поездки и имущественные операции как возможное вознаграждение за эту помощь. В материалах говорится, что Воркаро организовал для семьи Соузы поездку в Орландо с услугами гида, а для Сантаны и его супруги — поездку в Париж с бронированием дорогих ресторанов. Полиция также указывает на предполагаемые фиктивные контракты и использование посреднических компаний: в частности, на выплату 2 млн реалов за исследование, которое, по её оценке, не выполнялось, и на продажу сельской недвижимости за 4,8 млн реалов.¹

Отдельная линия расследования касается движения средств. По данным полиции, деньги могли направляться от Banco Master через компании группы и структуры посредников, чтобы скрыть плательщика и конечного получателя. Сантана, как утверждается, мог получить около 4 млн реалов по договорам консультационных услуг; защита это оспаривает.²

Адвокат Сантаны Леонардо Палацци заявляет, что обвинения основаны на «селективных и фрагментарных» эпизодах, а его клиент действовал строго в пределах полномочий. Защита также ссылается на показания, которые, по её версии, не подтверждают вмешательства Сантаны в надзор за Banco Master.¹ Представители Соузы называют его контакты с Воркаро институциональными и отмечают, что он сам указывал на проблемы банка; Воркаро отрицает передачу незаконных выгод. Таким образом, стороны расходятся не в самом наличии контактов, а в их смысле: полиция видит скрытый обмен услугами, защита — законную рабочую коммуникацию и неверную интерпретацию фактов.²