Esquema de triangulação do Banco Master envolve servidores do Banco Central
PF revela como o Banco Master usava empresas de fachada para pagar vantagens ocultas a ex-servidores do Banco Central. Veja detalhes da triangulação de pagamentos.
TL;DR
- Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, utilizava intermediários e empresas de fachada para repassar vantagens a ex-servidores do Banco Central.
- Esquema envolvia triangulação de pagamentos para ocultar a origem e o destino do dinheiro, dificultando a rastreabilidade.
- Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, era o principal elo financeiro e operacional, criando empresas para movimentar valores e participando de grupo de monitoramento de desafetos.
- Ex-chefes do Banco Central, Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, são suspeitos de receberem R$ 4 milhões e vantagens ocultas, respectivamente, por defenderem os interesses do Banco Master.
- A defesa de Belline Santana nega as acusações, alegando que se baseiam em trechos seletivos e que os serviços prestados foram legítimos.