Воркаро оплатил поездки сотрудников ЦБ во Францию и Диснейленд, утверждает Федеральная полиция
Сообщения, полученные Федеральной полицией в телефоне Воркаро, указывают на то, что сотрудники Центрального банка действовали в интересах Master, хотя должны были его контролировать
TL;DR
- Бывшие сотрудники ЦБ Пауло Сержио Невес де Соуза и Беллине Сантана подозреваются в оказании «неофициальных консультаций» банкиру Даниэлю Воркаро, владельцу Banco Master.
- В обмен на услуги сотрудники ЦБ получали неправомерные преимущества, включая оплаченные поездки и доступ к конфиденциальной информации.
- Воркаро, по данным следствия, использовал фиктивные контракты и сторонние компании для оплаты услуг сотрудников ЦБ, а также для сокрытия незаконных платежей.
- Среди полученных сотрудниками ЦБ выгод — поездки в Париж и США, а также доступ к информации о расследованиях в отношении Banco Master.
- Оба сотрудника ЦБ были отстранены от своих должностей в марте текущего года.
- Следствие располагает доказательствами, включая переписку и финансовые транзакции, указывающими на преступный сговор.