Федеральная полиция Бразилии утверждает, что бывший владелец Banco Master Даниэль Воркаро пользовался неформальными консультациями двух тогдашних руководителей банковского надзора Центробанка — Беллине Сантаны и Паулу Сержиу Невеса де Соузы. По версии следствия, они редактировали документы для Центробанка и Фонда гарантирования кредитов, предупреждали о действиях регулятора и передавали сведения о закрытых встречах, связанных с расследованием. В ответ, как считает полиция, Воркаро обеспечивал им поездки и выплаты через фиктивные договоры и сторонние компании.¹

В материалах, с которых суд снял гриф секретности, описаны две поездки как возможная часть этой схемы. Следствие указывает, что Воркаро организовал для Сантаны и его супруги пребывание в Париже с ресторанами высокого класса, а для Соузы и его семьи — поездку в Орландо с посещением Disney и Universal и услугами гида. Отдельно полиция ссылается на предполагаемый контракт на 2 млн реалов за несуществующее исследование и таблицу, где имя «Bellini» фигурирует среди ежемесячных расходов на 500 тыс. реалов.¹

Защита оспаривает эту трактовку. Представители Сантаны заявляют, что он действовал строго в рамках полномочий и просят оценивать весь массив материалов, а не «вырванные из контекста» фрагменты. Адвокаты Соузы называют его контакты с Воркаро исключительно служебными и утверждают, что именно он указывал на серьёзные проблемы Banco Master, включая необходимость его ликвидации. Сам Воркаро отрицает предоставление незаконных преимуществ.²

Отдельную линию предлагает проверить Институт Gritos de Liberdade. Он обратился в инспекцию Федеральной полиции с просьбой установить, кто оплачивал возможные поездки и мероприятия с участием её генерального директора Андрея Родригеса, а также выяснить, пытался ли он влиять на процедуры, связанные с Banco Master. Институт подчёркивает: упомянутые сообщения сами по себе не доказывают, что Родригес знал о просьбах Воркаро или исполнял их; Родригес, по данным обращения, отрицает близость с банкиром.³