Даниэль Воркаро оплачивал поездки сотрудников ЦБ, утверждает Федеральная полиция
Федеральная полиция раскрывает, что Даниэль Воркаро оплачивал поездки и взятки сотрудникам Центрального банка для получения конфиденциальной информации и оказания услуг Банку Мастер.
TL;DR
- Бывшие сотрудники Центробанка Беллине Сантана и Пауло Сержиу Соуза консультировали экс-владельца Банка Мастер Даниэля Воркаро.
- В обмен на информацию и помощь в проверках сотрудники получали взятки, оплату поездок (Диснейленд, Париж) и миллионы реалов через фиктивные контракты.
- Для сокрытия преступлений использовались фиктивные договоры, контракты с третьими лицами и операции с недвижимостью, а также скрытые платежи.
- Защита обвиняемых отрицает неправомерные действия, заявляя о соблюдении норм и институциональном характере контактов.