PF подозревает, что Тоффоли владеет деньгами Воркаро на Карибах
Федеральная полиция составила отчет, в котором говорится, что Тоффоли может быть конечным бенефициаром фонда Arleen, который возник из курорта Tayayá. Читайте далее.
TL;DR
- Федеральная полиция подозревает, что министр Верховного суда Жозе Антониу Диас Тоффоли может быть фактическим владельцем 35 миллионов реалов из фонда Arleen.
- Эти средства, предположительно, связаны с Даниэлем Воркаро и были переведены на Британские Виргинские острова.
- Тоффоли отрицает какую-либо связь с этими средствами или с бизнесменом Воркаро.
- Фонд Arleen был совладельцем курорта Tayayá, который принадлежал Воркаро и был связан с родственниками Тоффоли.
- Все десять министров Верховного суда были осведомлены о содержании отчета и согласились, что он не является основанием для подозрения.