PF указывает на запрос поддержки от PCC для Воркаро во время тюремного заключения в SP
Сообщения, полученные Федеральной полицией, указывают на то, что члены «Turma» искали защиту для бывшего банкира у контактов, связанных с преступной группировкой Pri…
TL;DR
- Следствие предполагает, что группа «Turma» пыталась заручиться поддержкой криминальной группировки PCC для бывшего банкира Даниэля Воркаро.
- В переписке между членами «Turma» обсуждались попытки получить помощь для Воркаро внутри тюрьмы от контактов, связанных с PCC.
- Расследование также затрагивает предполагаемую схему финансовых махинаций на миллиарды долларов, связанную с Banco Master и Даниэлем Воркаро.
- Даниэль Воркаро был задержан по подозрению в организации мошеннических действий и помещен под домашний арест, а затем в тюрьму.
- В ходе расследования был раскрыт секретный характер дела, что позволило получить доступ к новым деталям расследований.
- Предполагаемые действия группы «Turma» могли включать попытки повлиять на сотрудников пенитенциарной системы.
- Banco Master обвиняется в выпуске Сертификатов банковских депозитов (CDB) с доходностью выше рыночной, что увеличивало риски для инвесторов.
- Банк также обвиняется в регистрации несуществующих активов и покупке долгов у компаний с недостаточной платежеспособностью для поддержания видимости финансовой стабильности.