Допрос бывшего банкира Даниэля Воркаро в федеральной полиции Бразилии отложен: защита настаивает, что ей необходимо ознакомиться с материалами, тогда как следствие продолжает проверять возможную связь бизнесмена с бывшими сотрудниками Центробанка.

Воркаро должен был дать показания 20-го числа в рамках операции Compliance Zero, посвящённой предполагаемным нарушениям, связанным с Banco Master. По версии защиты, перенос нужен для полноценной подготовки: новая команда адвокатов ещё не получила доступ ко всем материалам расследования. «Защите нужно больше времени, чтобы должным образом изучить дело», — так объяснялась просьба об изменении даты.¹

Следствие рассматривает ситуацию иначе. Федеральная полиция проверяет, могли ли бывший руководитель департамента банковского надзора Центробанка Беллине Сантана и бывший директор по надзору Паулу Сержиу Невес де Соуза получать неправомерные преимущества в интересах Banco Master. В материалах расследования, как сообщается, фигурируют контакты чиновников с Воркаро во время контроля за банком, а также возможная передача ему рекомендаций и конфиденциальных сведений.¹

Более подробное изложение версии полиции сводится к подозрению, что Воркаро мог привлекать сотрудников регулятора для получения закрытых данных и технических советов, которые помогли бы его финансовой группе противостоять ликвидации. В публикации также говорится о предполагаемом использовании посреднических компаний, косвенных выгод и имитации сделок; эти утверждения остаются предметом расследования, а не судебно установленными фактами.²

Таким образом, стороны не спорят с тем, что допрос связан с проверкой контактов вокруг Banco Master, но по-разному расставляют акценты. Защита говорит о процессуальной необходимости времени на ознакомление с доказательствами. Полиция, со своей стороны, продолжает изучать предполагаемую схему получения информации изнутри надзорного органа. Воркаро, по данным публикаций, находится под стражей уже пять месяцев.