politics
Бывший владелец Reag предлагает сделку со следствием с фокусом на Воркаро, Жака Вагнера и АСМ Нету
Предложение находится на финальной стадии согласования и предусматривает уплату штрафа в размере 40 миллионов реалов. Однако оно еще должно быть рассмотрено Мендонсой. Читайте в Gazeta do Povo.
TL;DR
- Предприниматель Жоао Карлос Мансур предложил сделку со следствием, основной целью которой является бывший банкир Даниэль Воркаро.
- В предложении также упоминаются сенатор Жак Вагнер и бывший мэр Салвадора АСМ Нето.
- Соглашение предусматривает уплату штрафа в размере 40 миллионов реалов.
- Мансур утверждает, что Reag предоставляла услуги Banco Master и Даниэлю Воркаро с 2019 года, помогая в операциях по выводу средств из банка.
- АСМ Нето подтвердил, что был участником фонда, управляемого Reag, с использованием собственных средств.
- Жак Вагнер заявил, что не знаком с Мансуром и не имел отношений с Reag.
- Предложение Мансура, которое еще должно быть официально подписано и одобрено министром Верховного суда, рассматривается как возможность для прокуратуры вернуть средства, предположительно выведенные из Banco Master.
- Мансур был объектом расследований по операциям Carbono Oculto и Compliance Zero, связанным с отмыванием денег и мошенничеством в Banco Master.