economy
Расследование о торговле наркотиками доходит до Верховного суда из-за возможной связи с Master
Расследование раскрыло сеть отмывания денег, которая перемещала средства от продажи наркотиков и других преступных схем.
TL;DR
- Расследование полиции Сан-Паулу, начатое в 2024 году, выявило сеть отмывания денег, связанную с торговлей наркотиками, которая, возможно, также связана с мошенничеством в Banco Master и INSS.
- Была обнаружена сеть из подставных компаний и физических лиц, предположительно переместившая около 48 миллиардов реалов за пять лет.
- Операция, получившая название «Операция Сатурн», выявила использование «параллельной финансовой системы» для операций, выходящих за рамки контролируемых систем.
- Дело достигло Верховного суда из-за возможных связей с другими расследованиями, ведущимися в суде.
- Среди связанных компаний — Maguinific, Nexpay, Wave, Entre Investimentos e Participações и Prospect Consultoria Empresarial.