Почему Вирджиния Фонсека стала объектом расследования Федеральной полиции

Инфлюенсер постоянно появляется в СМИ, почти всегда замешана в скандалах; разберитесь в новом противоречии

Почему Вирджиния Фонсека стала объектом расследования Федеральной полиции

TL;DR

  • Федеральная полиция расследует финансовые операции инфлюенсера Вирджинии Фонсеки.
  • Расследование инициировано на основании отчётов о финансовой разведке (RIFs) от Coaf.
  • Анализируются транзакции компании Talismã Digital, принадлежащей Фонсеке и её бывшему мужу, на сумму 22,4 млн реалов, включая крупные переводы через Pix от AMP Pay Marketing e Negócios.
  • Подозрения вызвала AMP Pay, поскольку её заявленный годовой доход не соответствует объёму транзакций, а местоположение компании — небольшой торговый бокс.
  • Изучается также бизнес-империя Wepink, косметика Фонсеки, которая достигла оборота в 1,3 млрд реалов.
  • Происхождение Wepink связано с прошлыми деловыми связями одного из основателей, Thiago Stabile, с людьми, связанными с преступной организацией PCC.
  • Фонсека также упоминалась в рамках CPI das Bets, где был запрос на отчёты Coaf о её финансовых операциях.

Presença constante na mídia, quase sempre envolvida em polêmicas, Virginia Fonseca está sendo alvo de investigação conduzida pela Polícia Federal (PF). De acordo com reportagem da revista Piauí, as apurações iniciaram a partir de informações reunidas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O objetivo central das investigações é analisar a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadora e empresas relacionadas a ela. Além disso, verificar a origem dos recursos movimentados e apurar possíveis irregularidades de natureza financeira, fiscal ou relacionadas à lavagem de dinheiro.

De acordo com a reportagem, os documentos produzidos pelo Coaf passaram a ser analisados pelas autoridades depois de identificarem movimentações consideradas relevantes sob a ótica dos mecanismos de monitoramento financeiro.

Os Relatórios de Inteligência Financeira são instrumentos usados para comunicar operações consideradas atípicas ou que mereçam análise adicional por órgãos competentes. A existência de um relatório, a princípio, não significa comprovação de irregularidade ou prática de crime.

Uma das operações sob análise envolve a Talismã Digital, empresa de mídias digitais mantida por Virginia e seu ex-marido, o cantor Zé Felipe. Durante os meses de março a setembro de 2024, a companhia recebeu R$ 22,4 milhões, sendo cerca de R$ 17,7 milhões transferidos pela AMP Pay Marketing e Negócios, por intermédio de cinco remessas via Pix.

Os registros levantaram suspeitas ao Banco Santander, pois a AMP Pay estaria enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões ou R$ 400 mil por mês.

Outra informação curiosa é que, além de aparentar não ter “capacidade financeira” para transação tão alta, a AMP Pay estaria localizada em um box comercial no Centro de Itajaí, no interior de Santa Catarina.

Origem da empresa tem ligação com PCC

Outro alvo de investigação da PF recai sobre a Wepink, marca de cosméticos que se tornou o principal negócio da influenciadora. A empresa foi criada em parceria com os empresários Samara Cahanovich Martins e Thiago Stabile e atingiu faturamento de cerca de R$ 1,3 bilhão em 2025, ainda de acordo com a Piauí.

A origem da empresa também passou a ser analisada depois de reportagens apontarem ligações empresariais anteriores envolvendo, inclusive, pessoas associadas a investigações criminais. Stabile era proprietário de uma empresa especializada em design de sobrancelhas e cílios, a Pink Lash, que teve como sócia ninguém menos do que Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como Japa do PCC, companheira de um integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital.

Posteriormente, Martins e Stabile romperam com Karen e fundaram a Wepink em sociedade com Virginia e o empresário chinês Chaopeng Tan.

CPI da Bets

A menção aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) acontece depois de Virginia ter sido citada em uma das frentes de trabalho da CPI das Bets, instalada no Senado Federal. Em maio de 2025, a comissão aprovou requerimento para que o Coaf produzisse relatórios sobre as movimentações financeiras da influenciadora.

O pedido abrangia operações realizadas entre janeiro de 2023 e abril de 2025 e tinha como objetivo subsidiar os trabalhos conduzidos pelos parlamentares. Porém, a CPI das Bets foi encerrada sem consequências diretas para a influenciadora.

Virginia conta com cerca de 56,6 milhões de seguidores no Instagram. É a segunda mulher no Brasil com maior número de seguidores, atrás somente da cantora Anitta.