Министерство юстиции расследует схему взяток по налоговым кредитам в казначействе Сан-Паулу
Получила степень в области журналистики Университета Пресбитериана Маккензи, является репортером Jornal da Oeste и Oeste Alerta. Пишет о политике, повседневной жизни и международных отношениях.
TL;DR
- Прокуратура Сан-Паулу (MPSP) расследует предполагаемую схему коррупции, отмывания денег и организованной преступности в Министерстве финансов и планирования штата Сан-Паулу.
- Операция связана с незаконным получением преимуществ при обработке налоговых процедур, в частности, при возврате ICMS.
- Выданы два ордера на превентивный арест и 47 ордеров на обыск.
- В числе арестованных — адвокат-налоговик Жоао Андре Буттини де Мораес и бывший генеральный директор налоговой администрации штата Андре Вайс.
- Предполагается, что схема действовала через частный и государственный секторы, где адвокаты помогали компаниям ускорять возврат налогов за процент от суммы, часть которого шла на взятки государственным служащим.
- В ходе расследования упоминаются компании Metrópole, Via Varejo, Supermercado Dia и Assaí.
- Министерство финансов штата заявило, что уволило пятерых сотрудников, уволило одного и отстранило еще 17.
- Supermercado Dia и Assaí опубликовали заявления, в которых отрицают свою причастность к незаконной деятельности.