МП запускает операцию против схемы отмывания денег в Министерстве финансов Сан-Паулу
Агенты арестовали дву х подозреваемых и выполняют 47 ордеров на обыск и изъятие по адресам в столице, Большом Сан-Паулу, в штате Сан-Паулу и в Мату-Гросу-ду-Сул
TL;DR
- Прокуратура Сан-Паулу провела операцию против схемы коррупции и отмывания денег в Министерстве финансов штата.
- Арестованы два человека, проведены обыски, шестеро отстранены от должностей.
- Схема превращала законные налоговые механизмы в нелегальный рынок, торгуя административными актами.
- Выявлена преступная организация с государственным и частным звеньями.
- Среди задержанных — бывший генеральный директор налоговой администрации Андре Вайс.
- Расследование ведется на основе показаний, документов и финансовых данных.
- Подозреваются преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег.
- Министерство финансов сотрудничает со следствием и приняло дисциплинарные меры.